Kinh Nghiệm Đầu Tư: “Sống Với Cá Mập”
Cách Cá Mập Bơm Tiền Vào Bitcoin, Altcoin Để Rút Cạn Vốn Của
Trader
Thị trường đầu tư Bitcoin là một trò chơi có tổng lợi ích bằng 0
(zero-sum game). Mỗi một trader có lời thì cũng có một trader
khác đang phải chịu khoản lỗ tương tự. Nếu bạn trade coin kiếm
được lợi nhuận khủng từ thị trường thì cũng có nghĩa là có người
phải rời thị trường với hai bàn tay trắng.
Lợi nhuận cũng chịu ảnh hưởng lớn từ vốn hóa thị trường. Nếu như
ở giai đoạn up-trend, dòng tiền mới đổ vào nhiều thì bất kỳ
trader cũ cũng có lời, lời ở đây là từ tiền của trader mới đổ
vào. Tuy nhiên, vào giai đoạn down-trend thì không dễ dàng như
vậy, phần lớn trader nhỏ và vừa đều phải chịu lỗ. Vậy khoản tiền
lỗ của bạn chảy đi đâu? Tất nhiên là vào tay những trader có vốn
lớn (cá mập) và cực lớn (cá voi), những người đủ sức lèo lái thị
trường theo ý họ để thu lợi nhuận bất kể giai đoạn nào.
Sau vài lần bị lỗ vốn sau những đợt tăng giảm bất thường của
bitcoin và altcoin, có lẽ bạn đã lờ mờ nhận ra có bàn tay thao
túng của cá voi trong thị trường. Bài viết này mình sẽ phân tích
chi tiết hơn về các dấu hiệu cũng như cách mà đội cá mập, cá voi
đã thực hiện để bào mòn vốn của trader cũ cũng như hút vốn từ
trader mới.
Giai đoạn 1: Bơm giá Bitcoin để thu hút cá mới
Cá voi không thể có lời nếu thị trường chỉ còn toàn cá cũ vốn đã
bị đói sau nhưng đợt lỗ trước. Các cá no thì đã vội vã rút vốn
về và tử thủ. Vì vậy, việc đầu tiên khi bắt đầu một chu kỳ mới
đó là việc bơm vốn vào Bitcoin để gây chú ý cho dư luận, thu hút
nguồn vốn các trader mới tập tành hi vọng kiếm được lợi nhuận từ
tiền ảo.
Đặc điểm nhận biết của giai đoạn này đó là Bitcoin tăng giá rất
nhanh và mạnh, thường dựng những cột xanh cao trong một khoảng
thời gian ngắn. Bitcoin lần lượt vượt qua các ngưỡng cản một
cách ngoạn mục. Điều này gây tâm lý FOMO (sợ hụt ăn) của những
nhà đầu tư đứng ngoài buộc họ phải bỏ tiền ra để nhảy vào thị
trường ngay lập tức.
Việc Bitcoin lên giá nhanh thúc đẩy các nhà đầu tư mới lẫn
trader cũ đổ thêm tiền vào thị trường. Với dòng tiền tươi mới
này, vốn hóa thị trường tăng nhanh chóng và lại càng thúc đẩy
giá Bitcoin lên nhanh hơn nữa. Đỉnh điểm giá Bitcoin đạt 20000
USD vào giữa tháng 12 có thể nói là ở giai đoạn này.
Lúc này tỉ lệ giao dịch Bitcoin (Bitcoin Dominance) chiếm rất
cao, cao hơn từ 10 – 15% so với thông thường, ở giai đoạn hiện
tại là từ khoảng 35 – 50%. Điều này khiến các altcoin tụt giá
mạnh, các cá voi, cá mập bắt đầu gom dần các altcoin đang có giá
thấp chuẩn bị cho giai đoạn 2.
Giai đoạn 2: Pump giá các altcoin
Kết thúc giai đoạn một, giá Bitcoin sẽ bắt đầu đi vào sideway
(đi ngang, không tăng giảm hoặc có thì rất ít). Đây là điều kiện
tuyệt vời để giá các altcoin tăng mạnh. Trong giai đoạn này,
nguồn vốn sẽ dịch chuyển dần từ Bitcoin sang các altcoin mạnh
(như ETH, LTC, XLM, XRP) trước và sau đó là các altcoin yếu hơn.
Altcoin có thể tăng giá 10 – 20% mỗi ngày và tăng liên tục vài
ngày, cho đến khi các trader giữ Bitcoin thấy “ngon ăn” và cũng
nhảy vào mua để kiếm lợi nhuận. Lúc này thì các cá mập, cá voi
đã bắt đầu chốt lời dần altcoin qua BTC.
Ở giai đoạn này, bạn có thể nhận thấy là rất dễ kiếm lời, đánh
đâu thắng đó, mua altcoin nào là vài hôm sau đã có lời vài chục
%. Khoản thời gian đầu tháng 1 là thị trường đang ở Giai đoạn 2
này.
Trong giai đoạn này cũng có thể xảy ra vài cú pump Bitcoin giống
Giai đoạn 1 để kích thích thị trường.
Giai đoạn 3: Pump giá Bitcoin lần cuối
Sao khi chốt lời altcoin sang Bitcoin, các cá voi bắt đầu thực
hiện pump giá Bitcoin lần cuối. Lúc này tin tốt về Bitcoin liên
tục được đưa ra, các chuyên gia dự đoán lạc quan về tương lai
tương lai của Bitc
Khi giá Bitcoin tiếp tục được bơm, cá voi sẽ chốt lời sang USD
với mức giá rất hời so với giá đã mua vào trước đó.
Đợt Bitcoin chạm ngưỡng 19K vào ngày 6 – 7 tháng 1 năm 2018
chính là bước thực hiện của Giai đoạn 3 này.
Nếu bạn mua vào Bitcoin trong giai đoạn này thì khả năng bị đu
đỉnh sẽ rất cao, và bạn sẽ phải chờ rất lâu mới có thể gỡ vốn
lại được nếu không cắt lỗ kịp thời.
Giai đoạn 4: dìm giá Bitcoin trong thời gian dài
Giai đoạn này sẽ kéo dài có thể đến vài tháng. Giá Bitcoin liên
tục rớt và tạo giá đáy mới khiến cho các trader đang đu đỉnh mất
dần niềm tin và có thể đi đến quyết định cắt lỗ.
Cả Bitcoin và altcoin trong giai đoạn này sẽ tiến vào đợt
down-trend dài, giá giảm từng chút một không quá nhiều nhưng
liên tục và dài ngày, khiến cho tài khoản bạn bị suy giảm nghiêm
trọng. Các tin xấu được tung ra để tạo FUD khiến giá coin vừa
ngoi lên đã bị đạp xuống vì phe bán cắt lỗ tháo chạy. Đây cũng
là giai đoạn mà các cá voi, cá mập sau khi đã ăn no sau một mùa
săn, với túi tiền rủng rỉnh sẽ bắt đầu đi gom mua dần Bitcoin và
altcoin.
Trong giai đoạn 4 này cá voi cũng sẽ lập lại các Giai đoạn 1 – 3
nhưng với quy mô nhỏ hơn nhằm để tiếp tục gom vốn từ những
trader đang cầm cự ở lại thị trường.
Giai đoạn 5: Lập lại từ Giai đoạn 1
Sau một chuỗi ngày dài mệt mỏi với việc Bitcoin mất giá, nhiều
trader có thể đã buông xuôi và rời khỏi thị trường. Một số
trader khác vẫn còn bám trụ với số vốn còn lại. Các trader nhanh
nhạy kiếm được lợi nhuận từ Giai đoạn 1 và 2 thì đã rút đa số
vốn về chỉ để lại một ít trên thị trường.
Lúc này việc thu hút nguồn vốn mới là điều rất cần thiết, và đó
là khi các cá voi quyết định lập lại một chu kỳ mới và bắt đầu
tư Giai đoạn 1 như đã nêu ở trên.
Kinh nghiệm trade
Qua các giai đoạn ở trên, có lẽ bạn cũng đã rút ra được các kinh
nghiệm cũng như có chiến lược cho riêng mình ở từng giai đoạn. Ở
đây mình xin nêu ra thêm một vài lưu ý có thể giúp được bạn:
Luôn có bản kế hoạch rõ ràng ở từng giai đoạn, chốt lời và cắt
lỗ đúng lúc.
Giai đoạn 1
: đây là giai đoạn bạn phải hold để kiếm được lợi nhuận tối đa,
chốt lời sớm ở giai đoạn này có thể làm bạn tiếc nuối. Ở giai
đoạn này, hold Bitcoin sẽ cho lợi nhuận tốt nhất.
Giai đoạn 2:
giai đoạn này bạn nên gom các altcoin lớn và chốt lời khi thấy
giá tăng đột biến. Sau đó tiếp tục mua các altcoin nhỏ chưa được
pump và chờ đợi để chốt lời. Sau khi có lời có thể chốt một phần
Bitcoin sang USD.
Giai đoạn 3
: tiếp tục chốt phần lớn vốn sang USD, giữ lại một phần để trade
ăn sóng nhỏ hoặc tìm cơ hội mới. Phải luôn nhớ cắt lỗ nếu giá
phá vỡ hỗ trợ.
Giai đoạn 4
: đây là giai đoạn cần phải kiên nhẫn và kỷ luật. Không nhảy vào
các coin mà bạn cảm thấy giá đang “tốt”, vì giá đáy hôm nay có
thể là giá đỉnh của ngày mai.
Chúc các bạn thành công.